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题名/责任者:

恐怖主义势力的筹资、洗钱及避税手段:部分国家及地区金融情报机构运行情况调研/(美) 雅耶什·德索萨著 韩祎, 朱烨, 梁辰译

出版发行项:

北京:中国人民公安大学出版社,2020

ISBN及定价:

978-7-5653-3679-9/CNY80.00

载体形态项:

264页;24cm

统一题名:

Terrorist financing, money laundering, and tax evasion : examining the performance of financial intelligence units

其它题名:

部分国家及地区金融情报机构运行情况调研

丛编项:

鹭鸣湖文库.经济犯罪对策研究书系

丛编项:

国外经济犯罪研究译丛

个人责任者:

德索萨 (D'Souza, Jayesh) 著

个人次要责任者:

韩祎 译

个人次要责任者:

朱烨 译

个人次要责任者:

梁辰 译

学科主题:

恐怖主义-金融犯罪-研究-世界

中图法分类号:

D815.5

一般附注:

江西省经济犯罪侦查与防控技术协同创新中心资助项目

出版发行附注:

由Taylor & Francis出版集团授权出版 本书限中国大陆发行

书目附注:

有书目和索引

提要文摘附注:

本书分为七章：第一章恐怖主义组织与情报机构重组；第二章金融犯罪何以实现：资金来源；第三章金融犯罪的实施：资金的转移；第四章绩效衡量、风险管理与使用平衡计分卡管理绩效；第五章打击金融犯罪国际关注；第六章金融情报机构：监控资源与结果处理；第七章如何改进金融犯罪打击战的最终战果。

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