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MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：36

题名/责任者:
美国银行保密法／反洗钱检查手册/唐旭主译审
出版发行项:
北京:中国检察出版社,2009
ISBN及定价:
978-7-5102-0144-8/CNY49.00
载体形态项:
257页;24cm
并列正题名:
Bank secrecy act and anti-money laundering examination manual
个人责任者:
唐旭 (经济学博士) 主译审
团体次要责任者:
美国联邦金融机构检查委员会 制定
学科主题:
银行法-保密法-研究-美国
学科主题:
银行法-反洗钱法-研究-美国
中图法分类号:
D971.23
责任者附注:
美国联邦金融机构检查委员会制定
提要文摘附注:
本手册用于指导银行保密法和反洗钱法执行情况的检查和海外资产控制的检查，综述了BSA／AML合规制度要求、BSA／AML风险及风险管理要求、行业最佳实践和检查程序。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
D971.23/040 60076923   临安密3(信息工程学院)(不可借)     非可借 临安密3(信息工程学院)(不可借)
D971.23/040 60076924   临安密3(信息工程学院)(不可借)     非可借 临安密3(信息工程学院)(不可借)
D971.23/040 60076925   临安密3(信息工程学院)(不可借)     非可借 临安密3(信息工程学院)(不可借)
D971.23/040 60076926   临安密3(信息工程学院)(不可借)     非可借 临安密3(信息工程学院)(不可借)
D971.23/040 60076927   临安密3(信息工程学院)(不可借)     非可借 临安密3(信息工程学院)(不可借)
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