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题名/责任者:

反洗钱合规实务指南/刘乃晗, 谢利锦著

出版发行项:

北京:法律出版社,2020

ISBN及定价:

978-7-5197-4320-8/CNY86.00

载体形态项:

11, 390页:图;24cm

并列正题名:

Anti-money-laundering compliance practice guide

丛编项:

合规指南系列

个人责任者:

刘乃晗 著

个人责任者:

谢利锦 著

学科主题:

反洗钱法-中国-指南

中图法分类号:

D922.281.4

相关题名附注:

英文题名取自封面

提要文摘附注:

反洗钱工作涉及维护国家安全和社会稳定大局, 近年来涉及反洗钱的案件也不断增多, 同时, 中国人民银行、银保监会、证监会等等也在不断加强反洗钱执法检查、监管工作, 推动义务机构提高风险管理和合规水平。本书从反洗钱的上游犯罪、反洗钱法的三大制度、风险评估制度、反洗钱内部控制体系设计、反洗钱法律责任解析等全方位提供反洗钱合规策略精解。

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