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• 200 1_ |a 美国银行保密法／反洗钱检查手册 |A mei guo yin hang bao mi fa ／fan xi qian jian cha shou ce |d Bank secrecy act and anti-money laundering examination manual |f 唐旭主译审 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 中国检察出版社 |d 2009

• 215 __ |a 257页 |d 24cm

• 314 __ |a 美国联邦金融机构检查委员会制定

• 330 __ |a 本手册用于指导银行保密法和反洗钱法执行情况的检查和海外资产控制的检查，综述了BSA／AML合规制度要求、BSA／AML风险及风险管理要求、行业最佳实践和检查程序。

• 510 1_ |a Bank secrecy act and anti-money laundering examination manual |z eng

• 606 0_ |a 银行法 |A Yin Hang Fa |x 保密法 |x 研究 |y 美国

• 606 0_ |a 银行法 |A Yin Hang Fa |x 反洗钱法 |x 研究 |y 美国

• 690 __ |a D971.23 |v 5

• 701 _0 |a 唐旭 |c (经济学博士) |A tang xu |4 主译审

• 712 02 |a 美国联邦金融机构检查委员会 |A mei guo lian bang jin rong ji gou jian cha wei yuan hui |4 制定

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20130301

• 905 __ |a HDUL |d D971.23/040

• 920 __ |a 233030 |z 1