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- 010 __ |a 978-7-5049-9070-9 |d CNY22.00
- 100 __ |a 20180314d2017 em y0chiy0121 ea
- 200 1_ |a 保险业可疑交易识别指引及案例 |A bao xian ye ke yi jiao yi shi bie zhi yin ji an li |f 刘兴亚主编
- 210 __ |a 北京 |c 中国金融出版社 |d 2017
- 215 __ |a 102页 |c 图 |d 21cm
- 330 __ |a 人民银行合肥中心支行和安徽保监局联合行动, 在人民银行阜阳市中心支行协助下, 广泛收集保险业相关洗钱案例和研究资料, 编撰了《保险业可疑交易识别指引及案例手册》。本书强调实用性, 主要包括四部分内容。第一部分, 哪些保险产品和业务存在洗钱风险? 第二部分, 如何识别可疑交易? 通过剖析10类23个保险业典型案例, 总结各类型可疑交易识别点; 第三部分, 如何报告可疑交易? 结合新规, 介绍了可疑交易报告的处理方式, 以及一份高质量的可疑交易报告应包括的要点; 最后一部分, 附录。汇总了8类常见可疑交易类型和相对照的识别点, 以及摘录安徽省洗钱类型分析部分内容。
- 606 0_ |a 保险业 |A bao xian ye |x 案例 |y 中国 |j 手册
- 701 _0 |a 刘兴亚 |A liu xing ya |4 主编
- 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20180423
- 905 __ |a HDUL |d F842/091