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- 010 __ |a 978-7-5197-4320-8 |d CNY86.00
- 100 __ |a 20200725d2020 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 反洗钱合规实务指南 |A fan xi qian he gui shi wu zhi nan |f 刘乃晗, 谢利锦著
- 210 __ |a 北京 |c 法律出版社 |d 2020
- 215 __ |a 11, 390页 |c 图 |d 24cm
- 225 2_ |a 合规指南系列 |A he gui zhi nan xi lie
- 330 __ |a 反洗钱工作涉及维护国家安全和社会稳定大局, 近年来涉及反洗钱的案件也不断增多, 同时, 中国人民银行、银保监会、证监会等等也在不断加强反洗钱执法检查、监管工作, 推动义务机构提高风险管理和合规水平。本书从反洗钱的上游犯罪、反洗钱法的三大制度、风险评估制度、反洗钱内部控制体系设计、反洗钱法律责任解析等全方位提供反洗钱合规策略精解。
- 510 1_ |a Anti-money-laundering compliance practice guide |z eng
- 606 0_ |a 反洗钱法 |A fan xi qian fa |y 中国 |j 指南
- 690 __ |a D922.281.4 |v 5
- 701 _0 |a 刘乃晗 |A liu nai han |4 著
- 701 _0 |a 谢利锦 |A xie li jin |4 著
- 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20201021
- 905 __ |a HDUL |d D922.281.4/016