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题名/责任者:

保险业可疑交易识别指引及案例/刘兴亚主编

出版发行项:

北京:中国金融出版社,2017

ISBN及定价:

978-7-5049-9070-9/CNY22.00

载体形态项:

102页:图;21cm

个人责任者:

刘兴亚 主编

学科主题:

保险业-案例-中国-手册

中图法分类号:

F842

提要文摘附注:

人民银行合肥中心支行和安徽保监局联合行动, 在人民银行阜阳市中心支行协助下, 广泛收集保险业相关洗钱案例和研究资料, 编撰了《保险业可疑交易识别指引及案例手册》。本书强调实用性, 主要包括四部分内容。第一部分, 哪些保险产品和业务存在洗钱风险? 第二部分, 如何识别可疑交易? 通过剖析10类23个保险业典型案例, 总结各类型可疑交易识别点; 第三部分, 如何报告可疑交易? 结合新规, 介绍了可疑交易报告的处理方式, 以及一份高质量的可疑交易报告应包括的要点; 最后一部分, 附录。汇总了8类常见可疑交易类型和相对照的识别点, 以及摘录安徽省洗钱类型分析部分内容。

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