MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:35
- 题名/责任者:
- 反洗钱合规实务指南/刘乃晗, 谢利锦著
- 出版发行项:
- 北京:法律出版社,2020
- ISBN及定价:
- 978-7-5197-4320-8/CNY86.00
- 载体形态项:
- 11, 390页:图;24cm
- 丛编项:
- 合规指南系列
- 个人责任者:
- 刘乃晗 著
- 个人责任者:
- 谢利锦 著
- 学科主题:
- 反洗钱法-中国-指南
- 中图法分类号:
- D922.281.4
- 相关题名附注:
- 英文题名取自封面
- 提要文摘附注:
- 反洗钱工作涉及维护国家安全和社会稳定大局, 近年来涉及反洗钱的案件也不断增多, 同时, 中国人民银行、银保监会、证监会等等也在不断加强反洗钱执法检查、监管工作, 推动义务机构提高风险管理和合规水平。本书从反洗钱的上游犯罪、反洗钱法的三大制度、风险评估制度、反洗钱内部控制体系设计、反洗钱法律责任解析等全方位提供反洗钱合规策略精解。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
D922.281.4/016 | 72379488 | 社会科学第二书库(8F) | 可借 | 社会科学第二书库(8F) | |
D922.281.4/016 | 72379489 | 社会科学第二书库(8F) | 可借 | 社会科学第二书库(8F) |
显示全部馆藏信息
CADAL相关电子图书
借阅趋势
同名作者的其他著作(点击查看)
收藏到: 管理书架